1月10日，中國鐵建股份有限公司發(fā)布 第五屆董事會第二十三次會議決議公告。中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十三次會議于 2024 年 1 月 9 日以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料于2024 年 1 月 8 日以書面直接送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)參加表決董事 7 名，7 名董事對會議議案進(jìn)行了審議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國鐵建股 份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。 

董事會會議審議情況 會議以記名投票方式表決通過了會議議案，審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司執(zhí)行董事的議案》 同意提名戴和根先生為公司執(zhí)行董事人選，任期自其經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生之日起，與公司第五屆董事會任期相同。戴和根先生簡歷詳見附件。本議案尚需提交公司股東大會審議。

同日，中國鐵建股份有限公司發(fā)布獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十三次會議 審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。內(nèi)容為：中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十三次會議于 2024 年 1 月 9 日召開，我們作為公司的獨(dú)立董事出席了本次會議，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《中國鐵 建股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國鐵建 股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們對本次董事 會審議《關(guān)于增補(bǔ)公司執(zhí)行董事的議案》進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核， 現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)審閱中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司提名增補(bǔ)的第五屆董事會執(zhí)行董事候選人戴和根先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司 法》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被 中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，被提名人 的任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，并具備相關(guān)專業(yè)知識和履職能力；董事提名程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意增補(bǔ)戴和根先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事候選人， 并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會審議。

戴和根先生簡歷

戴和根先生，57 歲，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司黨委書記，同時(shí)任中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長。戴先生曾任鐵道部第四工程局機(jī)械工程處處長，中鐵四局集團(tuán)公司第七工程公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記；中鐵四局集團(tuán)公司副總經(jīng)理， 副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記；2006 年 9 月任中國鐵路工程總公 司副總經(jīng)理；2007 年 9 月任中國鐵路工程總公司黨委常委，中國中鐵股份有限公司副總裁、黨委常委；2014 年 3 月任中國鐵路工程總公司黨委書記、董事，中國中鐵股份有限公司執(zhí)行董事、總裁、黨委副 書記；2015 年 7 月任中國鐵路物資(集團(tuán))總公司總經(jīng)理、黨委書記, 中國鐵路物資股份有限公司董事長、黨委書記；2016 年 4 月任新興際華集團(tuán)有限公司黨委書記、副董事長；2017 年 7 月任中國化學(xué)工程集團(tuán)公司黨委書記、董事長，中國化學(xué)工程股份有限公司黨委書記、 董事長；2023 年 12 月任中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，中國鐵建股份有限公司黨委書記，同年 1 月起任第十四屆全國政 協(xié)委員。戴先生畢業(yè)于中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，研究生學(xué)歷，是正高級經(jīng)濟(jì)師。